2024. gada 25. un 26. aprīlī Latvijas Bankas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas departamenta eksperti piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē pie Kipras uzraudzības iestādēm. Vizītes laikā Kipras Centrālajā bankā eksperti apsprieda datus un rīkus, kas tiek izmantoti informācijas analīzei, izvērtējot ML/TF (naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas) riskus, kā arī riskus, kas saistīti ar ieguldījumu programmu nosacījumiem finanšu iestādēs. Eksperti dalījās pieredzē par uzraudzības procesu klātienes un neklātienes komponentēm. Tāpat tika apspriesti finanšu iestāžu riski, tostarp ES sankciju riski, kas saistīti ar ieguldījumu programmas nosacījumiem.
Otrajā dienā diskusijas notika Kipras Vērtspapīru un tirgus komisijā par uzraudzības sistēmu nebanku finanšu iestādēm (ieguldījumu sabiedrības, alternatīvie ieguldījumu fondi (AIF), uzņēmumi, kas pārvalda ieguldījumu fondus (UCITS) un to pārvaldes sabiedrības, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji (CASP) un pūļa finansēšanas pakalpojumu sniedzēji). Diskusiju laikā tika aplūkoti arī jautājumi par līdzekļu iepriekšējas autorizācijas procesu finanšu pakalpojumu sniegšanai, uzraudzības sistēmu, riska novērtēšanas metodoloģiju, kā arī kritērijiem un pieeju uzraudzības prioritāšu noteikšanai.
Pieredzes apmaiņas vizīti Kiprā organizēja EEZ grantu finansēta projekta “Darbinieku zināšanu pilnveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā Latvijā” ietvaros.
Piesakies jaunumiem
Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!
Ziņo par pārkāpumiem
Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!